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Geldwäsche
FMA Themenschwerpunkte 2022: Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung
19. Juli 2023
2022 hatte die Finanzmarktaufsicht FMA bei mehr als 1.000 Finanzdienstleistern die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und Sorgfaltspflichten zur Prävention der Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu beaufsichtigen.
Florian Wimmer, Blockpit: „Ein übereilter Beschluss würde die Innovationskraft ausbremsen.“
11. November 2021
Im Interview mit ForumF gibt Florian Wimmer, einer der Gründer und Initiator von dem Linzer Steuertool für Krypto-Fans Blockpit, spannende und aktuelle Einblicke in die Kryptowelt in Österreich sowie in die europaweite DAC-8-Richtlinie.
Warnung: Geldwäscher versuchen Jobsuchende als Finanzagenten anzuwerben
7. Dezember 2020
Das Bundeskriminalamt und die Finanzmarktaufsicht warnen vor einer neuen Form der Geldwäscherei: Professionelle Geldwäscher werben verstärkt Jobsuchende unter Vorspiegelung falscher Tatsachen als Finanzagenten an, um über deren Bankkonto Gelder aus krimineller Herkunft zu transferieren und so zu waschen. Damit macht sich auch der angeworbene Finanzagent strafbar, es drohen hohe Freiheits- oder Geldstrafen.
